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港湾周评|京东大战诺亚财富,神秘又异常低级的骗局

《港湾商业观察》李镭

这可能是近年来极其离奇,而且是毫无技术含量的骗术:两枚“萝卜章”,骗了300多亿,如今还引发了京东(JD.US;09618.HK)大战诺亚财富(NOAH.US;06686.HK)。

是骗术太低级,还是有人想推卸责任,又或是另有隐情?未来还需要进一步厘清。至少目前看来,浅显般的“骗局”已经浮在表面。

12月4日,京东集团发布了《关于诺亚财富恶意起诉京东、误导投资人和公众的声明》。

声明指出,近日 ,“承兴案”引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司的声誉和权益遭受重大损失。

通过声明不难看出,京东集团毫不知情,换言之,在“承兴案”中,所有京东字眼,包括章、员工、系统、交易数据,全都是假的,这是一个赤裸裸的假京东合同,与京东没有任何一丝一毫关系,关联。

京东声明中还指出,轻易骗过号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及旗下歌斐资产,获得歌斐巨额融资,直致爆雷。面对持续两年多的诈骗行为,歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞,高管方建华接受承兴巨额贿赂(一审已被判刑),导致投资人受到重大损失,对投资人没有尽到相应责任和义务。

与此同时,无端受到声誉影响的京东还开炮称:根据公开信息,诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件,上百亿基金兑付面临问题,并多次对投资人隐瞒信息,屡次被监管部门警示和处罚,说明其长期存在严重的风控缺陷。目前“承兴案”相关刑事案件已一审宣判,承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑。诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任,拒不审视其内部管理问题,恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼,企图混淆视听,继续误导投资人和广大公众,推卸和转嫁责任,为自己寻找“替罪羊”,我们相信法院会公正判决该案件。希望诺亚财富及歌斐资产正视自身问题,拿出诚意和整改措施,尤其是提升作为财富管理公司最基本的诚信和素养,真正维护广大投资人的权益。

很快诺亚财富也声明说:该案件发生于四年前,并于近期开庭审理,在此司法审理的关键时刻,我们对京东集团突然发出该份情绪激烈的声明表示不解。同时我们呼吁,京东集团可以将自己“100%躺枪”的具体证据以合法合规的方式递呈法院。我们相信,京东作为一家负责任的大型港美股上市公司,不会在舆论上试图引导公众情绪,消耗公共资源,从而影响案件审理。最后,我们认为该声明中“诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件,上百亿基金......”等描述严重失实,已侵犯了我司名誉,我司将采取法律措施,维护自身合法权益。

四年前的一起诈骗案,引发了京东与诺亚财富的大战。真与假,骗术与老千,表演式全套造假,都一并呈现在公众面前。

歌斐资产是诺亚财富的全资子公司,这起诈骗案主角是生于1971年的罗静,她是国内女性领袖俱乐部“木兰汇”的成员,被称为“商界木兰”,她是承兴国际控股和A股上市公司博信股份(600083.SH)的实控人。

据当时公开披露的一审判决书:罗静控制的“承兴系”公司以非法占有为目的,虚构对京东、苏宁等公司的供应链贸易,以应收账款为底层资产,骗取湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信在内多家机构的融资款。截至案发,共计骗取300余亿元,造成实际损失约80余亿元,其中诺亚财富旗下歌斐资产损失34亿余元。

判决认定,京东、苏宁两家公司对承兴系诈骗行为均不知情,相关合作合同、印章、材料均系伪造;诺亚财富方面工作人员收受承兴系贿赂200余万元,在业务对接、回访尽调等方面为承兴公司造假提供了便利。

2022年11月,上海市第二中级人民法院对罗静案作出一审判决,罗静因犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪,被判处无期徒刑。

应该说,按照一审判决书的话,在毫不知情的实际情况下,纯粹伪造的合同与交易,京东自然是不需要负任何责任。

打个比方,中间人C用B的假信息,用假的B的名义,做了一件坏事,“骗了”A方,或A方有员工参与其中,那么A方可以起诉真正的B方吗?

至少从目前京东和诺亚财富的表述来看,大多数人无疑会更倾向于相信京东一方的无辜。

无论是京东,还是诺亚财富,都是公众有知情权的上市公司,两方发声明之前包括诉讼,想必都有异常强大的法律团队,不可能不清楚来龙去脉,与自身责任。然而,在这起沸沸扬扬的四假或纯假(假公章、假合同、假员工、假签约)的案件中,还需要最后的法律裁决。

很显然,如果最终法律认定是纯假,与京东没有任何责任的话,那么这起诈骗案除了诈骗犯本人之外,是否在合规层面有相关方需要背负连带责任?这也才能真正向被诈骗的投资者予以说明。

两个假章,找一群临时演员,签了所谓的相关合同,然后就被诈骗了300多亿?的确很难想象,堂堂知名上市公司在今天的社会环境下,能遇到如此事件?

这可能也是一部极好的电影题材,说骗术低级吧,实在很低级,说高级吧,好像也一点不高级,但就是能骗了300多亿。

借用美国前总统林肯那句耳熟能详的话:“你可以在一定的时候欺骗所有的人,也可以在所有的时候欺骗一部分人,但是你不可能在所有的时候欺骗所有的人。”

外界不妨期待这起数百亿诈骗案到底真正的全貌是什么样的?做局者与入局者到底有着怎样的利益考量?这背后的人性与金钱交易又是多么扑朔迷离?(港湾财经出品)

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