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外汇天眼:假检警连环诈骗609万,警方追查1年成功逮捕4名嫌犯!

近期澳丰金融千亿诈骗案引发社会高度关注,但各种电信诈骗也不遑多让。 5月底,高雄市刑警大队就成功破获一个假检警诈骗集团,为损失609万与2栋房产的受害民众讨回公道。

据了解,本案受害者林姓妇女是在2021年7月接到了一通电话,对方自称是周检察官,并诓称林妇价值10万元的国泰世华保单遭人诈领,必须向银行申办网络银行并设定约定账户,然后提供账号密码。 林妇深怕身份遭冒用,立刻按照对方的指示完成操作。

原本林妇以为这样就没事了,没想到再度接到电话,并被对方告知名下有400万元欠款。 为了处理欠款,她提供房屋及土地权状给杨姓代书与温姓助理,申请了抵押借款570万元后存入自己的账户,并以为调查结束后资金就会归还。

过了一阵子,林妇发现自己的房屋被地方法院查封(2栋房屋被设定抵押1800万元),而账户里的609万元早已全数被人用网络银行转到约定账户,这才惊觉自己碰到假检警诈骗,在2022年5月向报警求助。

高雄市刑警大队为此组成专案小组,由于该集团在犯案时制造了许多断点,使得调查变得相当困难,但警方经过1年的努力追踪,还是锁定了该集团成员的活动地区,并于2023/5/24凌晨在中坜展开搜捕,顺利抓获了4位嫌犯,查扣3辆价值共1000万的名车、7支手机、3台电脑、受害者借贷资料、以及现金542.5万元。

经过调查,该组织的犯罪方式,系由沈姓主嫌假扮检察官,杨男与温女假扮代书与助理,李某则是负责领款的车手。 警方在讯后将4嫌依违反组织犯罪条例、洗钱防制法、刑法加重诈欺等罪移送法办,全案就此宣告侦破。

不久前,英国金融行为监管局(FCA)也更新其示警名单,提醒投资者注意名为Caplita的实体,因为该公司进行了需经FCA授权的业务活动,但从未获得FCA授权或在FCA注册,在没有FCA监管的情况下运营业务。

名称:Caplita

注册国家、地区:中国

外汇天眼APP查询Caplita,我们会看到这是成立仅1-2年的交易商,使用自行研发的交易软件,目前展业区域与监管牌照都存疑,整体看来并不安全,因此被判定具高级风险隐患,评分仅1.15。

不仅如此,根据外汇天眼的报道,早在今年3月,加拿大CSA就曾示警过Caplita,指出该平台没有在不列颠哥伦比亚省注册,属于违法执行业务,并提醒投资人避免使用这家交易商。

Caplita的官网在3月时仍正常运作,但目前已经无法连线,推测或许是为了躲避交易纠纷而关闭,但不排除有转移阵地的可能性。 使用WhoisDog查询的结果则没有变化,网站设立于2020/10/1,在2022/11/19更新过,预计在2023/10/1注册到期,只剩下3个多月,看起来并没有长期经营的打算。 因此,外汇天眼与英国FCA、加拿大CSA立场一致,建议用户不要与Caplita打交道,以免蒙受不必要的损失。

总结

最后,外汇天眼要提醒所有用户,面对来路不明的电话,或是通过简讯、网络收到投资群组邀约,一旦涉及到「金钱」议题,务必提高警觉,并记得拨打165反诈骗专线求证,或是上网收集资料与查证。

外汇天眼温馨提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇难以出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权。

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