币安秘密访问了银门银行账户，在400年移动了2021亿美元

　　简述今天存在防止加密货币行业地下资金流动的法规。币安是将大约400亿美元的资金从一个Binance。US账户转移到首席执行官赵长鹏管理的贸易公司的幕后推手。Binance。US发言人声称，只有该交易所的员工可以访问其账户，似乎包括银门银行的任何账户。
　　币安是交易量最大的加密货币交易所，正面临对其用于转移资金的秘密渠道的日益严格的审查。几个月来，Binance。US的400亿多美元在首席执行官赵长鹏控制的账户之间转移。
　　加密货币行业通常与保密和匿名有关，加密公司的资金流动也不例外。
　　虽然传统金融机构必须遵守严格的法规和报告要求，但加密货币的分散性及其缺乏中央权威使得加密公司更容易将其金融交易保密。参与可疑行为的加密机构
　　加密公司从事秘密资金流动的主要原因之一是避免监管。由于加密货币在许多国家不被承认为法定货币，而且其监管框架仍在开发中，因此公司通常更愿意使其金融交易远离当局的窥探。这使他们能够避免合规成本和限制，从而在快速发展的行业中更灵活地运营。
　　保密的另一个原因是防止竞争对手获得优势。加密行业竞争激烈，许多参与者都在争夺市场份额。公司经常使用不透明的财务实践来隐藏他们的战略和立场，防止他们站稳脚跟或利用这些信息为自己谋利。
　　此外，加密公司还参与秘密资金流动，以避免公众监督。许多加密货币企业在法律灰色地带运营，其活动可能存在争议。他们可能参与一些人认为不道德或非法的活动，例如洗钱或恐怖主义融资。通过保持财务交易的私密性，这些公司可以避开负面宣传和潜在的法律诉讼。秘密运动
　　尽管有这些好处，但加密公司的秘密资金流动也有明显的缺点。它们会破坏透明度和问责制，使监管机构和其他利益相关者更容易监控和评估与行业相关的风险。此外，它们会增加欺诈和其他犯罪活动的可能性，损害消费者并损害行业声誉。
　　目前，陷入困境的加密货币交易所，币安正面临监管热度。据称，币安从其Binance。US账户中将400亿美元转移到一家据称与首席执行官赵长鹏有联系的公司。
　　就连Binance。US的前首席执行官也对令人担忧的外流一无所知。这引起了加密货币社区的关注和审查
　　对币安银行记录和公司消息的调查显示，2021年一系列交易中从Binance。US控制的一个账户向贸易公司MeritPeak发送了超过400亿美元。
　　根据路透社审查的本季度记录，在2021年前三个月，超过400亿美元从总部位于加利福尼亚州的银门银行的Binance。US账户流向这家交易公司MeritPeakLtd。
　　Silvergate是一家对加密货币友好的大型银行，鉴于其与倒闭的加密货币交易所FTX的联系，最近受到监管关注。
　　这种不确定性和不信任对其股价造成了影响，目前股价处于每股20美元以下的长期低点。
　　银门资本公司（SI）股价
　　根据一份文件，乔治索罗斯的基金甚至购买了1000万股Silvergate的看跌期权（空头），截至2月17日价值31万美元。
　　相互冲突的透明度概念
　　去年2月，美国证券交易委员会（SEC）对Binance。US与两家特定交易公司Sigma和Merit之间的潜在联系展开了调查。此次转让对币安的透明度和遵守监管要求的承诺提出了进一步的质疑。
　　有趣的是，该报告在币安发布一篇题为在加密生态系统中建立信任的博客文章时下降，该交易所在文章中表示，客户资产只能以客户明确授权的方式使用。
　　BeInCrypto联系了币安的团队，就此问题发表评论。然而，该团队回答说：
　　我们对此没有评论。
　　此外，这是一个Binance。US问题；它们是独立于Binance。com的单独实体。您可以将您的评论问题请求转发给他们，币安发言人告诉BeInCrypto。
　　在此之后，美国分公司的团队与BeInCrypto分享了一张截图，内容如下：
　　让人想起FTX崩溃
　　在实体和账户之间洗牌资金的说法呼应了对FTX发生的事情的担忧。现已破产的交易所涉及在单一实体管理的账户之间转移和交换资金。
　　这就引出了一个关于监管和美国证券交易委员会对加密货币交易所的打击的问题。许多人批评美国证券交易委员会在监管加密货币行业方面行动缓慢，但它最近加强了执法行动。
　　今天有几项法规可以防止加密货币行业的地下资金流动。其中最重要的是《银行保密法》（BSA），该法案要求包括加密货币交易所在内的金融机构向金融犯罪执法网络（FinCEN）报告可疑活动。这包括大额交易、不寻常的交易模式以及涉及已知与犯罪或恐怖主义有联系的个人或实体的交易。
　　除BSA外，SEC最近还对违反证券法的加密货币交易所采取了行动。这包括提供未注册的证券或从事欺诈活动。例如，美国证券交易委员会目前卷入了针对XRP加密货币背后的公司Ripple的诉讼，涉嫌出售未注册的证券。美国证券交易委员会还指控BitConnect加密货币平台的创始人欺诈。
　　值得注意的是，加密货币公司不一定做传统金融公司做不到的事情。然而，加密货币交易的性质和参与者的匿名性可能使从事非法活动变得更加容易。这就是为什么BSA法规对于防止加密货币行业的洗钱和其他非法活动至关重要的原因