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外汇天眼:网络投资坐享高额收益?幸得银行工作人识破骗局,守护市民财产320万

随着社会进入数字化时代,人们的投资方式也发生翻天覆地的变化,如今传统的股票、债券、不动产等金融交易不再是唯一选择,任何人只要有一支手机,就能通过网络投资各种市场与标的。

然而,与此相关的诈骗犯罪也与日俱增,因而引起警方的高度重视,并与金融机构合作,加强巡逻与预防。 10/2,台南市永康区警方就分别收到辖区内中华邮政与台湾银行的通报,并成功阻止2位民众受骗。

据了解,当天一位王姓女子到大桥邮局办理业务,想要提领新台币200万元,但在接受关怀提问时却交代不清用途,神色明显有异。 行员当即判断她可能碰到诈骗,于是联络警方到场协助处理。

在警察的询问下,王女坦承自己是接到一通未显示来电,对方宣称有个千载难逢的投资机会,可以轻松赚取高额收益。 她对此相当感兴趣,于是按照指示来到提款,预计之后再到其他银行汇出款项。

另一方面,台湾银行六甲顶分行同样碰到一位梅姓妇人想要提款120万,受理业务的行员在询问细节时,察觉到梅妇说词反复,认为情况不太对劲,于是赶紧打电话报警求助。

警察赶到现场向梅妇了解详情,得知她是在网络上看到广告,与窗口接洽后决定购买越南土地来投资,因此需要将钱转到一个特定的投资账户,整个过程听起来就很像是典型的假投资诈骗。

这两名民众经过警察苦口婆心的劝说,发现本身的遭遇与其他诈骗案例极度相似,终于及时醒悟过来,打消了提款的念头,从而逃过一劫,保住辛苦存下来的血汗钱。 为此,永康警分局也特别颁发感谢状给通报行员,表彰他们守护市民财产的事迹。

9/29,英国金融行为监管局(FCA)更新其示警名单,提醒投资者注意名为SOGTRADEX的实体,因为该公司进行了需经FCA授权的业务活动,但从未获得FCA授权或在FCA注册,在没有FCA监管的情况下运营业务。

名称:SOGTRADEX

注册国家、地区:美国

地址:6595 Boles Road Johns Creek, GA 3009

以外汇天眼APP查询SOGTRADEX,可以看到这是一家成立仅1-2年的经纪商,虽然我们还没有收到与该平台有关的爆料,但因其展业区域存疑,并且缺乏有效的监管牌照信息,对投资人毫无保障可言,极具投资风险,评分只有1.18。

目前SOGTRADEX的官网仍可以正常连线,该平台在简介中自称注册于2016年10月,与外汇天眼查到的情报不符,还能确保投资人的利润,看起来相当可疑。 此外,使用WhoisDog查询可知网站是在2022/9/14设立,在2023/9/16更新过,预计2024/9/14到期,整体看来很像是诈骗平台所使用的免洗网站。 有鉴于此,外汇天眼的立场与FCA一致,呼吁投资人小心并远离这家交易商。

总结

如果你近期有通过网络做美股、期货、外汇交易的打算,但又担心碰到像SOGTRADEX这样的风险平台,一定要记得使用外汇天眼APP的券商查询功能,帮助你确认交易商的监管信息、交易环境、天眼评分,有效远离各种投资地雷与诈骗陷阱。

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