近期JPEX平台遭香港SFC示警，随后爆出限制出金额度并调高手续费、推出「DAO持份者分红方案」等举动，引发众多投资人不满，如今已经2000多人向警方报案，涉及款项将近15亿港币。 目前香港警方已经拘捕10多位相关人士，调查持续进行中。
无独有偶，最近孟加拉也传出该国史上最大的庞氏骗局，据了解，宣称提供线上投资外汇、股票、加密货币等交易服务的MTFE，遭外媒披露在全球多国诈骗超过15亿美元，受害者高达7000万人。 至于台湾省受害者已知有420万，损失金额约新台币4.2亿元。
你可能会好奇，为什么MTFE能吸到如此多资金呢？ 这是因为该平台声称每天只要登入1个小时，就能获得每个月30%的报酬，若是邀请朋友加入，还能拿更多奖励，而这正是相当典型的资金盘手法。
其实早在8月上旬，就有投资人发现MTFE在出金遭到拒绝，但该平台表示因为有技术问题，必须先暂停提领服务，当时不少人不以为意，并未察觉这是平台跑路的前兆，直到某天账户无法登入，多数投资人才惊觉情况并不对劲。 更夸张的是，MTFE在爆雷之后通过操作平台服务器，导致所有投资人爆仓，不但以此阻断受害者的出金申请，还无耻地要他们补差额或缴15%-35%的费用。
由于MFTE是采取多层次传销，因此扩散的范围与速度远比想象中还快，甚至还会支付薪水给业绩好的上线，以此刺激用户更积极地拉人加入投资，并举办各种线上与实体的研讨会，加强宣传与洗脑的力度。
有鉴于此，MFTE除了在孟加拉及周围的印度、巴基斯坦、斯里兰卡、尼日利亚等国有不少用户外，也通过发达的网络科技接触到全球各地的民众，因此造成超乎想象的15亿美元财损。
那么，MTFE究竟是怎样的交易商呢？ 其实根据区块天眼所收录的信息，这公司成立不到1年，而且缺乏有效监管，因此很早就被我们判定为风险平台，评分只有1.77。
从之前收集到与MTFE有关的信息来看，该平台是在加拿大注册，宣称受加拿大MSB监管，监管号码是M22076570。 虽然在加拿大MSB官网能查到其注册情报，但要注意的是，加拿大MSB并不能提供外汇保证金业务，也没有金融衍生品的监管权限。
此外，加拿大证券管理机构（CSA）官网早在今年7/6就转发来自安大略省证券委员会（OSC）的警告，提醒投资者警惕实体Metaverse Foreign Exchange Group Inc.（MTFE），因为该平台没有（也从未）在安大略省省注册从事证券交易业务，因此OSC敦促投资人，在与未经认可或注册的公司打交道时应谨慎行事。
目前MTFE的官网已经无法连线，使用WhoisDog查询会发现该网站设立于2023/7/25，与公司执业时间不符，而且极为短暂，推测应该是因为不断更换网址躲避追查，如今看来应该是跑路了，但不排除有转移阵地继续行骗的可能性，还请所有投资人多加留意。
总结
最后，外汇天眼要再次提醒所有用户，若想避开JPEX、海汇、澳丰金融、MTFE之类的资金盘，千万不要相信世上有所谓保本高收益、稳赚不赔的投资，并记得在使用任何投资平台前先用外汇天眼APP查询其监管信息、交易环境、整体评分等情报，以此保障你的资金与交易安全。
