炒币神器现形竟是庞氏骗局

　　5G、AI、BigData、VR凭借众多高科技名词的包装和噱头，他们在数月间为8。4万名会员挖下一个网络传销陷阱炒币神器现形竟是庞氏骗局
　　检察官出席法庭支持公诉
　　打着提供虚拟货币‘挖矿’、无需矿机即可炒币升值获利的幌子，以数字货币为交易媒介，通过自设的App和虚拟货币交易所进行网络传销，不到4个月时间吸引会员8。4万余名，涉及江苏、山东、重庆等20余省市，涉案金额14亿余元。
　　近日，经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处被告单位深圳某公司罚金，判处李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收，上缴国库。
　　发财梦碎
　　币圈玩家损失惨重
　　毛某家住江苏省常州市，是一名炒币发烧友。2020年7月，毛某被微信好友伞某拉进了一个神秘的投资群，群里正在热火朝天地介绍着一个即将上线的名为双子新约的投资项目。
　　这款号称结合了5G、AI、BigData、VR等技术的新项目不但听起来高大上，钱景也很诱人，宣称只涨不停，永不关网只要以50个泰达币（一款与美元挂钩的虚拟货币，1个泰达币可兑换1美元）购买100个双子新约母币就能成为会员，再购买10个母币就有资格发展下线。入会会员既享有炒币升值产生的静态收益，也享有发展下线产生的动态收益，这些收益均以双子新约子币形式呈现。这些母币、子币不但都能持续升值，还可以在一个名为大G交易所的虚拟货币交易所里交易、变现。
　　毛某听了群里的介绍非常心动。伞某趁势告诉毛某，有内部消息保证稳赚不赔，项目一上线就通知毛某。
　　2020年8月，伞某果然给毛某带来了双子新约上线的好消息。在伞某指导下，毛某迅速下载了双子新约App，并注册激活了账户。当天，毛某抱着试试看的心态，用时价约2。7万元人民币的泰达币购买了6000多个双子新约母币正式成为会员，并推荐了部分币圈好友作为下线。接下来的两个多月里，毛某不但获得了平台承诺的不菲收益，还发现大G交易所里交易频繁、人气火爆，这一切都让他觉得押对了宝。
　　于是，他不仅又陆续追加了近70万元人民币投资，还继续介绍了8名币圈好友一起发财。谁知好景不长，毛某投进双子新约平台的母币、子币就无法通过大G交易所交易、提现了。总账算下来，毛某不但没有赚到一分钱，还亏了好几万。
　　和毛某有着类似遭遇的币圈玩家不在少数。很多双子新约会员都蒙受了不同程度的财产损失，有的甚至血本无归。2020年11月16日，公安机关接到群众关于双子新约平台涉嫌传销的报案，遂于当日立案侦查。
　　揭开面纱
　　赚钱项目背后的传销陷阱
　　随着侦查活动的持续深入，以李某为首的网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。
　　现年38岁的老板李某仅有高中文凭，从2013年开始便接触虚拟货币。曾设计国外某数字货币传销项目的杨某是整个团伙的军师，双子新约设计思路、母子币价格操控策略等均出自他手。
　　2020年4月，李某从朋友口中得知了国外某网络传销项目，并从中嗅到了商机。
　　2020年5月至8月上旬，李某先是联系这个项目的设计者杨某等人设计了双子新约项目计划书，后又拉刘某、殷某等5人入伙，还重金聘请张某、汪某组建两个专业技术团伙。张某以深圳某公司名义开发了双子新约App1。0版本，汪某带领团队成员开发了2。0版本。为吸引会员和操控母子币价格，李某等人还为双子新约平台量身定制了大G交易所。
　　一切准备妥当，李某等人便开始了圈钱游戏：从2020年8月App上线到2020年12月，双子新约平台迅速发展会员8。4万余个，层级关系多达316层，累计吸收会员泰达币2。23亿余个，涉案金额高达14亿余元。
　　虽然该平台盗用了区块链、数字货币等概念并披上了5G、AI、BigData、VR等高科技外衣，但其并没有任何实体经营活动，全靠不断发展下线维系运转。一旦没有足够多的下线源源不断地投入资金，该平台就会因承受不了越来越大的兑付压力而崩盘。这款迷倒无数会员的炒币神器，实质上仍是击鼓传花的庞氏骗局。
　　引导侦查
　　精准打击传销犯罪
　　因案情重大、复杂，该案被公安部列为挂牌督办案件。润州区检察院迅速根据公安机关邀请成立办案组，提前介入、引导侦查。立案侦查之初，查获的涉案人员就有20多人，匿名会员更是多达8。4万余个。这些涉案人员是否全部构成犯罪？如何查明匿名会员间的上下级关系？检察官们主张根据涉案人员在双子新约平台中所起的具体作用从严认定组织者、领导者，并建议公安机关先通过交易账户锁定匿名用户的真实身份信息，再开展针对性调查取证。最终，公安机关将数名受雇用充当操盘手、客服且无法查实是否明知双子新约是网络传销的人员不作犯罪处理，并在多名匿名用户间梳理出了多条清晰的上、下线关系。
　　为确保取证工作符合指控犯罪需要，检察机关先后5次与侦查人员会商案情并提出了18条针对性的建议，均获采纳。
　　2021年5月，该案移送审查起诉。承办检察官在形成的近14万字审查报告的基础上，重点围绕网络传销团伙组织架构、涉案资金流向等方面编制了数十张图表，更加精准地厘清了每位犯罪嫌疑人的地位作用、涉案金额。此外，承办检察官还会同律师、嫌疑人家属共同做好释法说理工作，不但促使李某等16人全部认罪认罚，还敦促李某等13人主动退出了4。47亿元违法所得。
　　2021年6月，润州区检察院以深圳某公司和李某、杨某等16人涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉，并全部提出确定刑量刑建议。2021年9月27日至28日，法院两次开庭审理此案，深圳某公司和李某等16人均自愿认罪。近日，法院全部采纳检察机关指控的犯罪事实和量刑建议，并作出前述判决。