币圈丑闻连环爆,美韩检方出手通缉加密货币平台Bitzlato创办人 美国周三宣布逮捕加密货币平台Bitzlato创办人。由于事情影响涉及多国,韩国检方也终于出手,对虚拟货币交易所Bitzlato大股东暨共同创办人列科季莫夫(AnatolyLegkodymov),等多人发出逮捕令。 韩联社、路透社等外媒报道,韩国检方表示,Bitzlato创始团队成员AnatolyLegkodymov、NicholasPlatias等多人,涉嫌违反韩国《资本市场法》,对其发出逮捕令。 韩国当局表示,因他们涉嫌非法资金交易。 韩联社报道,Bitzlato是在香港注册的虚拟货币交易所,列科季莫夫是俄罗斯公民,18日在美国迈阿密遭逮捕。美国司法部高级官员表示,他的罪名是经营无照货币兑换业务的交易所。 韩国检方称,Bitzlato与俄罗斯非法暗网市场HydraMarket交换价值逾数十亿韩元的加密货币。 检方形容HydraMarket是非法线上市场,涉及毒品、失窃财务信息、伪造身份证件及洗钱服务,韩国、美国和德国执法部门2022年4月关闭此在线市场。 检方在记者会告诉媒体:无论你在亚洲或欧洲违反我们的法律,或在热带岛屿滥用我们的系统你会预想到自己将在法院为罪行答辩。 加密货币媒体《比特币杂志》(BitcoinMagazine)指出,摩纳可提及的热带岛屿可能指加密货币交易所FTX的总部巴哈马。 有人披露,Bitzlato可能与FTX有资金往来,但没拿出证据。 没想到FTX爆发破产事件之后,SBF投资的诸多加密货币公司都遭到波及,接连破产,在众多投资项目中,即使没有跟FTX有资金往来,也难以逃过一劫。 FTX曾是全球第二大加密货币交易平台,日前宣告破产,创办人班克曼佛里特(SamBankmanFried)被控触犯韩国史上最大金融诈骗案之一。 AnatolyLegkodymov等多人目前在新加坡,韩国检方采取进一步行动,透过国际刑警组织(Interpol)发布红色通报,将一干人等引渡,进行司法审判。 之所以会这样说,是因为一连串的消息显示,SBF用来投资媒体、政党的资金,很多都是跟AlamedaResearch借来的,而AlamedaResearch的资金又是从FTX搬来的,FTX的资金则是从庞大的用户身上取得,有关人士表示Bitzlato可能涉及其中。 区块链分析公司Elliptic数据,事件导致投资人总计损失约数十亿韩元。