36亿美元盗窃案背后比特币雌雄大盗ampampquot是如何

　　2月9日，犯下史上第二大比特币盗窃案的雌雄大盗高调落网，查获赃款高达36亿美元，一时间舆论哗然，各方人士情绪相当复杂。
　　有扬眉吐气的美国司法部，有喜上眉梢的Bitfinex交易所，有黯然神伤的大盗夫妇，也有满头疑问的吃瓜群众。
　　说好的不可追踪呢。。。。。。
　　比特币还是那个比特币，去中心化机制之下的不可追踪性并没有改变。但关键的问题在于，转移时的据点被装备升级后的美国司法部发现了。
　　要怪只怪黑市被端。。。。。。
　　据华尔街日报等多家媒体报道，雌雄大盗并不是直接将被盗比特币从Bitfinex交易所发送至Lichtenstein名下的数字钱包，而是在中间经过了名叫AlphaBay的暗网市场。
　　AlphaBay是当时同类型网站中规模最大的，牵涉毒品、虚假文件等多种非法交易。
　　大盗夫妇通过能够隐藏身份的特殊浏览器访问该网站，并在上面使用混合器来分解数字货币交易。这种服务可以先接受用户的数字货币，之后才返还不同的货币来防止执法人员的追踪。
　　操作很复杂，调查难度大！然而美国司法部用战略上的成功弥补了战术上的不足。
　　就在雌雄大盗将比特币从Bitfinex交易所盗出，通过AlphaBay进行操作的6个月后，这个神秘的暗网网站直接被关了。
　　据美国新闻网站WIRED报道，2017年7月，美国联邦调查局、美国缉毒局（DEA）和泰国警方联合逮捕了AlphaBay管理员AlexandreCazes，并没收了其位于立陶宛的服务器。
　　虽然据华尔街日报透露，该案件检察官并没有直接说明最初是如何将被盗资金和雌雄大盗联系起来的，但是数字货币分析公司EllipticEnterprisesLtd。的联合创始人TomRobinson认为，美国司法部很可能就是通过AlphaBay网站锁定了这对夫妇。
　　Robinson对此表示：（在没收服务器之后）政府可能访问AlphaBay的内部交易日志，从而追踪到失窃的Bitfinex资金。
　　服务器上的数据可以让调查人员追踪资金流向，由此确定Lichtenstein的提款行为以及之后的具体行踪。
　　华盛顿邮报更是直接透露，根据美国国税局（IRS）的说法，在AlphaBay网站上的提款记录最终被追踪到一组数字货币的交易所账户，其中一些是在大盗夫妇的名下，并且有两个账户共享了来自美国纽约同一地点的登陆信息。
　　而除了通过AlphaBay来洗钱之外，美国国税局还指出夫妇还通过跳链这种复杂技术来洗掉被盗资金的痕迹。
　　就是换成另外一种数字货币（比如门罗币），并通过混合多个门罗币用户的交易（既有真实交易也有虚拟交易）来混淆其在区块链中的资金痕迹。
　　然而今天的司法部已经不是五年前的司法部，装备升级的威力不容小觑，资金的转移痕迹还是被追踪到了。
　　装备升级！
　　在过去数年间，美国政府已经建立了追踪被盗数字货币的调查机制，对传统的调查方法进行了更新补充。
　　美国司法部目前已经与包括ChainalysisInc。和Elliptic在内的分析公司，以及AnchorageDigital在内的数字银行签订了合作协议，力求构建能够追踪整个区块链中非法资金的软件程序。
　　就在去年10月，美国司法部成立了数字货币执法小组（NCET），专门应对日益泛滥的数字货币犯罪行为，特别是上面提到的为洗钱提供基础设施和混币服务。
　　这说的不就是AlphaBay和混合门罗币这两条洗钱线路嘛！
　　雌雄大盗：感觉我们被针对了。
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