英国破获最大加密货币洗钱案

2021-06-28 13:12 来源:聚热点网 编辑:郭明 浏览

  聚热点网今日新鲜事最新消息,英国破获最大加密货币洗钱案!英国警方近日表示,在一起洗钱调查中查获了一笔价值1.14亿英镑(约合10亿元)加密货币,是英国有史以来查获的最大一笔加密货币资产。去年美国查获了价值10亿美元的比特币,这笔赃款与暗网有关,是迄今为止全球最大的一笔加密货币赃款。

  数据显示,2017年当比特币价格从12月16日每枚19587美元以上的高位跌至2018年2月5日的低于6900美元时,比特币活跃地址的数量也从2017年12月14日128.4万的比特币高位跌至2018年2月25日的52.8万。

  比特币被称为数字黄金已有很多年,但2019年是这种类比真正开始流行的一年。甚至美国国会议员也开始将比特币描述为一种极有价值的资产,最终可能威胁到美元的全球储备货币地位。就2019年下半年而言,比特币与黄金之间的密切相关性使其相对其他加密货币脱颖而出。12月的大部分时间,比特币的180天Spearman相关系数都超过0.1,而以太坊,比特币现金和莱特币的系数均低于0.05。

  据了解,比特币涨势不减但风险极大。整个2020年期间,比特币几乎都在上涨,到北京时间2020年11月30日晚11时许,时隔近三年,比特币价格在部分交易所再次创下历史新高,比特币最高价为19863美元。在此之后,比特币币值的历史新高被不断突破,去年全年累计涨幅超过300%,而且新一年里依旧涨势不减。比特币曾经历过两轮较大的价格波动,但从2020年12月起,比特币的价格迎来新的“牛市”,短短11天里连续突破了从2.1万到2.8万美元间的八个整数关口。

  4月14日,备受瞩目的加密货币交易所Coinbase 在纳斯达克成功上市。Coinbase上市所带来的监管利好给加密货币市场打了一剂强心针,比特币价格在短期一度上涨突破63000美金。

  有市场消息称,4月17日美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱。比特币短线下挫逾1000美元,一度跌至52000美元/枚下方,日内跌幅超15%。比特币暴跌之际,全网加密货币过去一小时爆仓达到42.87亿美元,过去24小时有超过62万人爆仓,爆仓量55.79亿美元。

  加密货币大跌, 比特币等加密货币出现崩盘式行情,加密货币跌势不止,比特币跌破52000美元 /枚。截止4月18日中午,按照24小时涨跌幅计算,比特币暴跌17%,以太坊暴跌20%,币安币暴跌17%,瑞波币暴跌26%,狗狗币暴跌19%,莱特币暴跌28%,波场暴跌25%,柚子币暴跌29%。

  比特币作为新型金融科技领域,受美国证券市场监管规则规制。美国证券市场对于上市的加密货币交易所主要有三重力量进行监管。

  加密货币交易所应当依据各类不同虚拟货币新项目在上市前建立可行的风险控制体系,在上市后根据交易情况完善交易规则,完善加密货币交易所内控。另外比较重要的一点是,交易所上市衍生品交易时,应当遵循美国衍生品上市交易的产品自我认证规则。具体而言,美国商品与期货交易委员会通过“强化审查”方式积极改进自身对基于虚拟货币衍生品市场以及其在下资产现货市场的监管力度。

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